El artículo 31 bis del Código Penal por el que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas establece que las empresas podrán eximirse o atenuar su pena sí disponen de sistemas de control delos incumplimientos (sistemas de gestión compliance).
Dentro de los sistemas de gestión compliance uno de los aspectos más importantes y, a su vez, complejos es la realización de la evaluación de riesgos compliance. Más cuando, hasta ahora no se han desarrollado metodologías específicas para su evaluación.
Por ello, es imprescindible para los profesionales compliance el conocer las metodologías para la realización de las evaluaciones de riesgos.
El presente curso, primer y único curso específico sobre la evaluación de riesgos compliance, pretende formar a los profesionales en la realización de la evaluación de riesgos compliance partiendo del estudio y comprensión de los conceptos relacionados con la evaluación de riesgos y sus diferentes metodologías. Así mismo, el alumno podrá aprender a realizar la evaluación de riesgos de conformidad con la metodología AmpPEBEC diseña específicamente para la evaluación de riesgos compliance.
Por último, a través del desarrollo de un caso práctico el alumno podrá estar en disposición de realizar evaluaciones de riesgos compliance de gran calidad.
Al finalizar el curso, el alumno dispondrá del "Manual de fichas compliance" con 21 riesgos compliance analizados y 97 fichas de factores de riesgo desglosadas, incluyendo cada una de ellas: las actividades dónde pueden manifestar, lo artículos del Código Penal aplicables, las consecuencias del mismo y los posibles controles a implantar.